恒泰大通巧设地下炒金陷阱 非法期货仍大量存在

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李女士描述的交易平台是由恒泰大同公司建立的。

事实上，这是地下黄金期货投资最典型的陷阱。以黄金交易的名义，这些公司用高达数十倍的杠杆将投资者引入陷阱。突然，有一天，投资者发现他们不仅损失了巨额财富，而且还无法收回剩余价值。

虽然期货市场已经整顿了十几年，但从期货公司到交易所，已经建立了一套完整的风险控制体系，在世界上名列前茅。但在交易所之外，非法期货交易仍然猖獗。

恒泰大同混淆账目

2011年12月20日，中央银行会同公安部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证监会发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》，明确规定除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构和个人不得在其他交易场所(交易中心)设立黄金交易所(交易中心)或黄金交易平台。在建工程中，所有相关的建设活动均应终止。

恒泰大同官方网站介绍称，该公司是中国黄金协会的执行理事单位，主要业务是信息咨询、金银制品的销售和收购、工艺品的销售。

然而，恒泰大同既有现货柜台的金银交易，也有网上预订交易。后一种客户只需支付2%-100%的预付款就可以买卖一定数量的标的物，也可以根据市场趋势选择要结算的标的物，或者选择以交易系统显示的即时价格卖出或回购进行结算。

“恒泰大同已经建立了自己的交易平台。不仅是裁判制定了游戏规则，银行家也和顾客赌博。它用流失客户的钱补贴盈利客户，并“抽水”。上海的一位投资者表示。

对于这种模式，投资损失巨大的客户起诉恒泰大通，但后者在数十起诉讼中从未失败。

然而，随着北京尹仲律师事务所上海分所律师郝大海的胜利，这一模式发生了根本性的转折。郝大海在北京获胜的关键在于法院最终裁定恒泰大同的模式是非法期货。

2012年5月左右，北京朝阳法院就恒泰大同与代理人杭州朝东之间的诉讼反诉纠纷，认定恒泰大同的交易实际上是一笔期货交易，其特点是:采用集中竞价和标准化合约；预付款与全额的比例为2%至100%；恒泰大同为交易双方提供履约担保；预付款低于一定比例后，强制结算。由于恒泰大同不具备期货交易资格，该合同被裁定无效。

这个案子一开打，客户和代理商就来恒泰大通要现金，恒泰大通的戏渐渐失败了。今年年初，投资者的恐慌达到了顶峰:恒泰大通不仅被诉讼困扰，其老板王志斌也可能带着钱逃走了。《21世纪经济报道》记者给王志斌本人打电话，发现他打不通。

“我们的十几个客户已经投资了数百万美元，最终他们只损失了20万元。现在没有办法赚钱了。从恒泰大同事故到现在，我们一分钱也没有得到，但当地的代理商告诉我们，一直有一句话:‘等等’。”李女士说，“我们非常希望在‘3·15’到来时得到一份声明。”

打赢这场官司很难弥补损失

“主要原因是地下黄金投机公司抓住了那些一夜暴富的小投资者的心理。”前地下黄金投机经纪人老王(化名)说:“这也与缺乏合法的交易渠道和投资者的知识有关。特别是在国家打击非法期货后，许多公司开始转向外部黄金。使用我自己提供的交易软件来模拟外部黄金的走势似乎是公平合理的。”

“这些交易软件的背景很容易被操纵。典型的做法是故意让交易员看到延迟的市场，这样投资者只能被屠杀。”老王说。

据报道，这些公司经常冒充中国一些知名公司的总部，他们的办公室都设在高档写字楼里，装修精美，员工专业，从而赢得了投资者的信任。首先，让投资者尝到一点甜头，然后慢慢地获得它，最后带着兴趣赢回来

“这种情况实际上大量存在，但问题是你无法证明这一点。这些公司不可能把这样的证据留给你，这就是为什么这类案件损失惨重。”郝大海表示:“因此，如果投资者因涉嫌欺诈而提起诉讼，但基本上没有胜诉，那么现在获胜的方法就是识别‘非法期货’。”

“虽然我所代表的案子赢了，但这并不意味着类似的案子也能赢。据我所知，广州的一位投资者也提出恒泰大通的交易方式是“非法期货”，涉嫌“以合法形式掩盖非法目的”，并得到中国证监会出具的确认“非法期货”的信函，但最终败诉。”郝大海律师说:“即使你赢了官司，你也可能拿不到钱。法院冻结的数百万资产甚至还不到之前交易金额的一小部分。”

据了解，在郝大海所代表和咨询的投资者中，有很多投资者损失了数百万甚至数千万，他们的财富很可能“冲击”到水漂。

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