美国金融制裁神秘推手：低调却强大的OFAC

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墙上有显示喀布尔、德黑兰和波哥大当地时间的时钟。会议桌上几乎所有的年轻面孔都在讨论可能的攻击目标，并在午夜打电话到欧洲。这是现代美国作战室。 最近，战斗会议经常在美国财政部举行，而不是在五角大楼。他们手中的武器不是无人机或巡航导弹，而是针对美国政府反对者经济利益的金融制裁。美国财政部外国资产管制处主任亚当·舒宾通常领导这些战斗会议。在最近的一次会议上，他对他的团队表示感谢，感谢他们在乌克兰危机中熬夜设计针对俄罗斯高级官员和俄罗斯总统普京的制裁。之后，他们将讨论下一步制裁俄罗斯的可能性。对俄罗斯的制裁3月，美国总统奥巴马签署了三项行政命令，宣布对俄罗斯实施制裁。一些俄罗斯高级官员、富人和俄罗斯第17大银行俄罗斯银行(bank rossiya)被列为制裁目标，禁止他们与美国金融体系建立关系，冻结他们在美国管辖范围内的资产，并禁止美国公民或实体与他们进行交易。 这种制裁在某种程度上是象征性的。与破坏俄罗斯经济的意图相比，主要目的是向俄罗斯领导人传递信息。英国媒体表示，目前尚不清楚这种信息传播方式是否有效，但对舒宾团队来说，有一点似乎是肯定的。“将来，我们可能不得不继续依靠我们...继续传达。”41岁的舒宾说。他的预测在13日得到了证实。美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔(Samantha power)当天表示，如果乌克兰东部的军事行动继续下去，美国准备加大对俄罗斯的制裁。从朝鲜到伊朗，再到叙利亚和乌克兰的危机，奥巴马和他的前任乔治·布什越来越多地使用金融战争来攻击他们的对手，而不是增加美国军队负担的军事手段。这使得外国资产管制处的作战室在某种程度上成为美国及其盟友的战场。 民主防卫基金会(Foundation for Defense of Democrats)的研究员马克杜波维茨(Mark Dubovitz)表示:“外国资产管制处(ofac)可能是前所未有的最强大的政府机构之一。” 财政部的制裁部门有170名成员，主要由律师和情报分析员组成，他们拥有阻止全球美元交易的非凡精力和能力。一些必须服从外国资产管制处制裁的企业和律师说，外国资产管制处经常在没有分享其行动的关键证据的情况下实施制裁。其他人说ofac在限制它认为可疑的交易方面走得太远了。 在乌克兰危机中受到制裁的俄罗斯人包括俄罗斯亿万富翁天然气交易商根纳迪·蒂姆琴科(Gennady gennady timchenko)，他是全球领先的石油贸易公司gunvor的联合创始人。上个月，他卖掉了他在公司的股份。美国财政部3月20日表示，廷琴科的活动与普京直接相关，普京投资了该公司，并可能直接控制贡德尔公司的资金。冈瓦公司对此提出质疑和争论，普京也表现出嘲讽的态度。 目前，美国财政部官员拒绝出示任何证据证明普京与贡德尔公司有关。然而，舒宾说:“我们仍然相信(信息)是准确的。” 后续调查 制裁并不总是成功的，特别是单方面制裁。美国对古巴实施的长达54年的贸易禁运并没有改变古巴的反美立场。在美国和欧盟决定对伊朗实施制裁之前，一些人认为制裁会失败。然而，许多观察家现在认为，美国和欧盟对伊朗实施的严厉的石油和金融联合制裁极大地推动了德黑兰重返谈判桌。为了在限制伊朗能源出口方面获得国际盟友的支持，华盛顿花了几年时间。然而，美国官员承认，如果与伊朗的谈判成功，逐步放松严格的制裁网络将更加复杂。外国资产管制处的目标范围很广，包括白宫下令用金融工具制裁的所有特定国家或反对者。然而，一个单独的案例通常从ofac全球目标办公室的长期调查开始。 在去年秋天伊朗核谈判期间，一家金融机构向外国资产管制处通报了一起可疑交易。一位美国高级官员说，一家自称是新鲜水果和干果销售商的日本公司给中国香港的一家公司寄钱。这没什么大不了的，但它已经引起了外国资产管制处的注意。这位美国官员表示，名为tistria inc .的日本公司在伊朗有一家分公司，而香港公司生产锆砂，这是用于重水核反应堆的锆管的重要原材料。 “锆砂具有广泛的工业应用。但它们不用于水果或干果的展示或销售。”上述美国官员是这样说的。外国资产管制处随后限制了美元交易。Tistria inc .拒绝置评。 然而，除了接收“举报信”，大多数调查需要更多的人力，外国资产管制处的分析人员必须梳理机密情报报告、财务记录和公司注册信息。熟悉调查过程的人说，他们通常用图表来说明进展情况。 另一位相关机构的前官员认为，在美国发挥其在全球金融体系中的领导地位并制裁其对手之后，它自己可能成为其他国家金融攻击的目标。

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