四大离岸中心PK： 中国“网企”最爱开曼群岛

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目前，中国对外直接投资接近外国直接投资，中国企业走出去的势头不可阻挡。不断增长的高净值个人群体(hnwi)也对离岸财富管理提出了更高的要求。在这种情况下，离岸管辖权的好处显然不容忽视。

“当企业走出去时，他们会根据几个因素选择离岸司法管辖区。卓越的服务质量、完善的基础设施和法律制度是最重要的。”石油集团董事总经理乔纳森·克利夫顿在接受《中国商报》独家采访时说:“与合理避税相比，质量永远是第一位的。”例如，如果股东之间存在利益冲突，公司当然希望离岸司法管辖区能够拥有处理法律纠纷的丰富经验。因此，英属维尔京群岛和开曼群岛仍然是最受欢迎的。”

最新的第六次石油年度研究报告显示，海洋产业是投资资本有效流向国际市场的重要渠道。在过去的六年里，全球石油受访者一直将香港、新加坡、英属维尔京群岛和开曼群岛视为最重要的“四大”离岸司法管辖区。其中，开曼群岛受到许多在美国上市的中国互联网公司的青睐。

据统计，在过去10年(2004~2014年)，至少有14家知名企业，如百度、阿里巴巴、凤凰新媒体、优酷、分众传媒、奇虎360、小肥羊、新浪等。，先后在开曼群岛注册，一家为上市公司，另一家为避税和国际资本运营公司。

此外，具有中国背景的海外对冲基金也是离岸司法管辖区的主要需求者之一。一位相关基金经理告诉《中国商报》，“开曼群岛尤其受青睐。”具有中国背景的海外对冲基金是指由具有中国内地背景的投资管理团队在海外(主要在中国香港、新加坡和开曼群岛)注册和运营的对冲基金。这些基金不仅可以投资于香港甚至全球市场，还涉及各种衍生品和外汇。

据报道，上述对冲基金主要投资于在海外或中国香港上市的中国概念股。一方面，私募股权公司更熟悉中国大陆企业，另一方面，这些中国海外基金在向海外投资者筹集资金时，可以打出“中国理念”的营销牌。随着京东、巨美、阿里等中国优质企业在美国上市，许多投资者开始关注如何分享这些企业带来的资本收益，中国海外基金是一种更好的参与方式。

吉·霍顿告诉记者:“英属维尔京群岛和开曼群岛之所以是世界上最著名和最主要的离岸司法管辖区，是因为它们有完善的法律制度；如果你在上海或北京，不难找到律师或咨询机构在英属维尔京群岛和开曼群岛注册。他们熟悉中国文化和商业习惯。服务价格不是首要考虑因素，特别是对于大规模并购和海外投资而言。”

“它还包括香港、新加坡、卢森堡、泽西岛等。卢森堡和泽西岛对那些想在欧洲购买资产的人很有吸引力。例如，许多来自中国的伦敦房地产交易是由在泽西岛注册的公司进行的。但是，选择哪一个离岸司法管辖区取决于公司自己的目的和需要。”他说。

在报告中，oil指出，香港离岸也发展得很好，因为它是中国对外投资的首选中转点，而新加坡也有一个备受称赞的银行体系。至于英属维尔京群岛和开曼群岛，报告还指出，这两个地方是加勒比地区根深蒂固的企业工具和资金投资渠道，它们的优势至少将持续到2020年。

香港一位注册会计师表示:“英属维尔京群岛以绝对优势位居亚洲第一。”考虑到英属维尔京群岛的专业性，很难想象该地区会失去目前的地位或被其他地区赶上。此外，亚洲投资者对使用bvi尤其放心。”

报告还显示，私募股权基金将是一个长期增长的市场，从2013年到2014年，私募股权基金的规模将接近8000亿美元。新兴市场政府越来越欢迎私人股本基金通过开曼群岛和其他离岸司法管辖区投资国内基础设施。2014年，中国阿里巴巴在纽约证券交易所首次公开发行股票，其投资者实际上购买了一家开曼群岛公司的合约股票。俄罗斯联邦的俄罗斯石油公司以570亿美元收购了tnk-bp，涉及一家在英属维尔京群岛注册的公司。